广州437人上班时被抓,“保健品”公司网络电信诈骗行为

　　2018年8月8日上午，广州市公安局天河区分局召开新闻发布会，发布会上警方通报了一宗特大电信网络诈骗案。案发地为天河区车陂西路的一栋商务大厦办公室内，该办公室装满监控视频，门卫巡守森严，员工上下班时需经过唯一的通道才能搭乘电梯，这个“神秘”的公司引起了天河警方的注意。
　　经过一个半月的梳理和准备，整个商务大厦的“神秘面纱”被警方完全揭开，警方发现该大厦内藏着四个销售“保健品”的公司，实施网络电信诈骗行为。
　　4月17日早上，该团伙的几名头目分别在家中被抓，随后天河警方冲进大厦迅速控制该公司窝点，整栋大厦437名涉案人员全部落网，抓捕场面非常震撼，随后警方还捣毁了2个仓库，整个抓捕行动一共抓获涉案人员462人，涉案金额超过千万。
　　案发：“转运”佛坠引出“神秘”公司
　　3月5日，天河警方收到一封来自广西的来信，事主潘先生在来信中反映：被一名自称是广州天河某文化传媒公司的“黄老师”以购买佛坠、办“招财法事”为由诈骗。
　　2月初，潘先生通过网络认识了微信号为“易缘居士”的“黄老师”，“黄老师”的公司从事国学文化推广服务，且经营佛教祈福产品。潘先生是生意人，“黄老师”向其推荐了一款在寺庙“开光转运”佛坠，在其花了400元购买佛坠后，又向其推荐购买了佛牌、聚宝牌，并声称只要在网上请高僧为公司做“法事”，公司就会蓬勃发展，日胜一日。在潘先生花了6666元在网上做了“招财转运法事”后，那个未曾谋面的“黄老师”电话打不通，微信号也突然消失。
　　天河警方掌握到该情况后，迅速展开侦查工作。通过有关资料，调查“黄老师”的身份及相关情况。案件的“口子”逐渐被撕开，犯罪嫌疑人黄某（男，34岁，湖南人）进入民警视线。民警发现，黄某除了偶尔的休息日外，每天早晨都会准时将车停放在车陂西路某商务大厦附近停车场，然后进入该大厦。
　　该商务大厦是一栋8层高的写字楼，每天早晨9时许，约有几百名员工陆续进入大厦工作。民警侦查发现：大厦周边和大堂均有值班门卫巡守，对进入大堂的陌生人，门卫会详细询问情况，如果是应聘人员，要在一楼服务台登记相关资料，等待工作人员刷卡后带进应聘公司所在楼层。大堂还有一间咖啡厅，四周多个角落都装有监控视频，员工上班必须经大堂唯一通道再搭乘电梯进入其它楼层。
　　商务大厦内部的公司为何如此“神秘”？犯罪嫌疑人黄某又在大厦内从事什么工作？带着各种疑问，办案民警放弃休息日，夜以继日地缜密侦查，通过视频数据的分析比对及犯罪嫌疑人情况的层层梳理，历时一个半月，整个商务大厦的“神秘面纱”被完全揭开，一张巨大的诈骗团伙关系网络逐渐清晰地浮现出来。
　　揭秘：四家注册保健品公司实为电信网络诈骗窝点
　　2016年5月，犯罪嫌疑人陈某（男，40岁，湖北人）承租整栋商务大厦。商务大厦一楼大堂设服务台和咖啡厅；二、三、四、六层，陈某和朋友合伙注册成立四家“保健品”公司，用来实施电信网络诈骗；剩余的三层，陈某将其分租给其他人，要求对方接受同样的管理模式。
　　商务大厦二层为善X堂文化传媒公司，主要经营佛教祈福产品，诈骗嫌疑人黄某为该公司销售总监。该传媒公司在发现“保健品”诈骗更容易获利后，将公司改名为蓝X健康咨询有限公司，推销女性补血养气“保健品”。三层新X代科技有限公司推销男性壮阳补肾“保健品”，四层美X网络科技公司推销女性减肥溶脂“保健品”，六层翌X营养健康公司则以肠道代谢、狐臭、口臭为主推销复合植物片、狐臭净、洁牙慕丝等“保健品”。
　　4家诈骗公司共有400余名员工，员工上下班实行打卡制度， 9时—12时，13时30分—18时。每家诈骗公司内部架构清晰，董事长、总经理之后下设销售部、人事行政部、技术部、售后部、媒体事务部、推广策划部、财务部、培训部、物流部，销售部又会根据员工业绩分为：追梦组、突击队、火狼队、新人组。每个部门之间分工明确，由部门组长统一管理，组长的月薪为5000—8000元，年分红约10万元；销售员每月底薪2600元，另外按销售额拿提成，2万元以上提8%，超过2万元加1%，最多加到16%。大多销售员的桌面都粘贴着“目标决定结果、起点决定终点”“拒绝理由，我们只用成绩说话”“越努力越幸福”等小字条用来鼓励自己。
　　4家诈骗公司统一使用Y3系统对人员、销售运作等实行全方位管理。媒体事务组通过网络平台或电视媒体做广告，同时采用电话推销等形式，广泛收集客户资源录入Y3系统，由系统分发给业务销售部，业务销售部再转分发给销售一线和销售二线。一线销售人员通过Y3系统核实订单和放大单价，让客户增加购物额；二线销售人员通过回访客户，再次推销产品，使销售额达到最大化。客户付款后，诈骗公司位于珠吉、新塘的两个仓库会立即收到Y3系统的发货信息，物流部再通过快递公司邮寄给事主。交易成功后，Y3系统自动生成成交记录表，自动核算销售员的业绩提成。
　　收网：雷霆出击庞大诈骗团伙覆灭
　　一个半月的地毯式摸排，对全案突破至关重要的诈骗团伙的组织结构图已清晰。专案民警顶烈日，熬通宵，穿梭在街头巷尾，伏击守候，侦查跟踪，抽丝剥茧，经过大量细致的查证工作后，逐个摸清主要涉案头目陈某、黄某等11名犯罪嫌疑人的藏身之处。抓捕时机已成熟，天河警方决定集中收网。
　　收网前一天晚上，警力组成11个抓捕组，通宵蹲守在11个团伙头目居住地址附近，等待收网命令。
　　4月17日上午8时许，天河区公安分局刘武彬局长坐镇收网行动总指挥部，秘密抓捕组、现场抓捕组、仓库抓捕组、后勤保障组等多个小组随时待命。
　　9时许，秘密抓捕组先后在花都区、增城区、天河区抓获陈某、黄某、谢某、刘某等11名团伙头目。9时30分许，现场抓捕组迅速控制商务大厦一楼大堂。与此同时，10辆面包车从不同方向赶来，对整个商务大厦形成合围，大批警力直捣诈骗公司窝点，公司财务人员、销售人员等共计437名涉案成员全部落网。10时许，捷报再传，仓库抓捕组在天河区珠吉、小新塘捣毁2个仓库，抓获仓库管理员、物流发货员共14人。至此，这个以“保健品”为诱饵实施诈骗的特大电信网络诈骗团伙被天河警方彻底端掉。
　　整个抓捕行动，天河警方共抓获团伙头目陈某在内的涉案人员462人，查扣涉案服务器13台、计算机306台、手机1000台、伪劣保健品一大批，紧急止付涉案银行账号102个。
　　套路：“关爱”的背后是骗钱的“圈套”
　　“你好，我是郭医生服务团队客服，请问您有什么需要帮助？”
　　郭医生，何许人也？其号称某医疗机构专家教授，实际上，最初的郭医生是一个湖南籍退休医生，后来的郭医生不是一个人，更不是医学教授，而是诈骗公司的虚拟代言名，用此虚拟身份来提高客户的信任度。
　　刚应聘到诈骗公司的新人，会统一进行岗位培训，在懂得一些简单的养生保健知识后，要熟练掌握每一种“保健品”的“话术”剧本的场景设计、聊天内容。销售员上岗后，与客户进行语音销售及使用微信、QQ聊天时，只需登录Y3系统，找到一款适合的“话术”，复制粘贴一键发送。
　　针对客户在购买过种中可能出现的疑惑，Y3系统中的“话术”：
　　A：“你这是中药还是西药？”
　　B：“老师这里都是纯中草成份，无需熬制直接饮用，老师搭配好之后给你邮寄过去。”
　　A：“你的药材管用吗？”
　　B：“这个季节对身体进行温补，帮助疏通经络，从而调节各大脏腑，滋补阳气（男）补血养气（女），焕发身体活力最佳状态。”
　　A：“不会被骗吗？”
　　B：“你想什么呢，老师这边是帮你调理身体，做的是口碑，不是坑蒙拐骗。”
　　A：“有客人说用过你的很多产品不行。”
　　B：“盲目进补改善，没有针对性调理当然不会有效果；许多朋友只看重壮阳（男）滋阴（女），忽视了阴阳双调，这就好比锅里没水，却一直在加火，身体当然越来越虚。”
　　A：“可以用好再付吗？”
　　B：“我们针对问题解决问题的，是不存在用好再付，你确定要调理的话老师可以帮助你搭配一半，用效果来证明。”
　　A：“万一没有效果呢？”
　　B：“老师是针对你个人情况搭配的药材，像你这个情况在老师这边都比较常见，你不是第一个在老师这边改善，也绝对不是最后一个，只要你能配合，效果方面你无须担心。”
　　……
　　据犯罪嫌疑人陈某交待：这些补肾壮阳、补血养气的营养“保健品”大多来自湖北某乡镇的黑作坊。比方针对男姓“力X茶”，成本价低廉，经多次推广后每盒可以卖到500元以上。至于产品效果如何，陈某称团伙成员中还没有人试用过，主要是给客户寻求心理安慰的作用，如果收到客户的投诉，销售人员会直接将客户名单“拉黑”不再联系。
　　警方提醒
　　在网上交易中，谨慎填写个人信息，防止资料泄露。购买商品要选择正规渠道，对各类推销商品要提高警惕，防止上当受骗。